Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Global Screening Operations Analyst (AML/KYC/Sanctions)

  • Wymiar czasu: pełny
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 01.12.2022
Citi Solutions Center Poland

Global Screening Operations Analyst (AML/KYC/Sanctions)

JOB REQ ID 22442650

Warsaw (hybrid)
Full-time

Global Screening Operations (GSO) executes globally consistent alert disposition processes in line with Citi Policies and international standards and regulations.

This is an entry-level position within the dynamically developing area of AML/KYC which enables candidates to gain knowledge of the area including Sanctions regulations as well as Know your Customer, including Senior Public Figure importance and identification and more. Successful candidate will join a team of analysts responsible for customer profiles and associated potential screening matches. Candidate’s responsibility would be to analyze the risk involved in Customers’ relationship with Citi. Team consists of various roles enabling smooth execution of the daily duties. First weeks of the new analyst will be focused on gaining sufficient knowledge of the process and then utilizing the knowledge during disposition.

Job Description:

  • Analyzing and investigating customers who match against Sanctions and AML/KYC lists during the account opening and maintenance processes.
  • Conducting searches, gathering data and recording evidence from Citi internal systems, the Internet, commercial databases.
  • Cooperating with Business and Compliance partners on daily basis.
  • Operating within agreed business timeframes.
  • Applying or adapting knowledge obtained from training.
  • Building and applying knowledge of sanctions screening and AML processes.

Qualifications:

  • Advanced English – both written and spoken (daily duties and company communication are conducted in English).
  • Decision-making skills.
  • Strong analytical and organizational skills.
  • Knowledge of the Sanctions/KYC/AML. Experience in banking operations or compliance – would be an asset.
  • Ability to learn quickly about new business process and communicate effectively with different audiences.
  • Ability to embrace change.
  • Self-motivated.

In return, we offer:

  • Competitive salary & social benefits (e.g. private healthcare care, Benefit System, life insurance).
  • Work in a friendly and diversified environment, appreciating differences in style and perspective and using them to add value to decisions leading to organizational success.
  • A great environment for learning new technology and tools, online and instructor led training opportunities.
  • Working in a friendly, dynamic and multinational environment.
  • Opportunity to have an influence on the way you perform your tasks – our teams are constantly looking for new and better ways and we encourage all improvement ideas.
  • A chance to make a difference with various affinity networks and charity initiatives.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację
Citi to dynamiczny zespół, który łączy wspólny cel – zapewnienie najlepszej jakości obsługi milionom ludzi na całym świecie. Od 200 lat regularnie stawiamy sobie nowe wyzwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.

Inne oferty w tym regionie

Psycholog/psycholożka z językiem ukraińskim/rosyjskim i polskim

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
6 dni temu
28.11.2022

Backend Developer - Java

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Senior MM Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Security Design & Consultancy Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

IT SAP Consultant Customer Experience (SAP Commerce Cloud)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Java Developer (Back-End)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Java Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Senior Software Developer (SDV project)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Teamcenter Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

IT Solution Architect Data Analytics & Big Data

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Płatny Staż w Bosch Cyber Defense Center

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
25.11.2022

Specjalista ds. PR

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
24.11.2022

Fundraiser/ka

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.11.2022

Automation and Integration Test Engineer

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa i Wrocław
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Executive Assistant

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Konsultant-ka Salesforce

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

New Business Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Real Estate Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Software License Manager #213319

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Senior NetDevOps Engineer #212440

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Security Architect Identity and Access Management

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Security Project Manager

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Security Architect

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Systems Engineer #194933

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Wrocław i Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.11.2022

Asystent/ka w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2022

Zarządca Nieruchomości PRS - Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2022

Program Stażowy Graduate Engineering Trainee

AkzoNobel
Mazowieckie, Pilawa
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2022

Koordynacja Administracji i Kadr Fundacji

Fundacja w Stronę Dialogu
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
14.11.2022

Datacenter Technician

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Customer Success Manager - French Speaking

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Critical Facilities Technician

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Team Lider zespołu Finansowego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Senior Design Manager w Dziale Doradztwa Budowalnego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Smart Building Consultant

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
16.11.2022

Junior Specialist ESG

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Zarządca Nieruchomości PRS - Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Graduate Engineering Trainee (GET)

AkzoNobel
Mazowieckie, Pilawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

Specjalista ds. Płac (praca hybrydowa)

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

People Services Intern with Polish and English (on-site)

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

People Services Intern with English and Dutch (on-site)

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

HR Administrator with Dutch (hybrid)

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

Technical Service Business Partner

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

AP Specialist with Swedish or Danish

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

Junior I2C Specialist with French (AR)

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

I2P Analyst

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

Specjalista ds. Administracji Personalnej

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

Color Your Career Program - Finance Path Graduate

AkzoNobel
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.11.2022

Junior Operational Risk & Control Specialist #214102

Credit Suisse Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
07.11.2022

Cost Consultant (Kosztorysant/ka) | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Project Manager Assistant | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Projektant/ka do instalacji sanitarnych-elektrycznych w zespole Kosztorysowym | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022

Junior Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
15.11.2022
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama