Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Global Screening Operations Analyst (AML/KYC/Sanctions)

  • Wymiar czasu: pełny
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 01.12.2022
Citi Solutions Center Poland

Global Screening Operations Analyst (AML/KYC/Sanctions)

JOB REQ ID 22442650

Warsaw (hybrid)
Full-time

Global Screening Operations (GSO) executes globally consistent alert disposition processes in line with Citi Policies and international standards and regulations.

This is an entry-level position within the dynamically developing area of AML/KYC which enables candidates to gain knowledge of the area including Sanctions regulations as well as Know your Customer, including Senior Public Figure importance and identification and more. Successful candidate will join a team of analysts responsible for customer profiles and associated potential screening matches. Candidate’s responsibility would be to analyze the risk involved in Customers’ relationship with Citi. Team consists of various roles enabling smooth execution of the daily duties. First weeks of the new analyst will be focused on gaining sufficient knowledge of the process and then utilizing the knowledge during disposition.

Job Description:

  • Analyzing and investigating customers who match against Sanctions and AML/KYC lists during the account opening and maintenance processes.
  • Conducting searches, gathering data and recording evidence from Citi internal systems, the Internet, commercial databases.
  • Cooperating with Business and Compliance partners on daily basis.
  • Operating within agreed business timeframes.
  • Applying or adapting knowledge obtained from training.
  • Building and applying knowledge of sanctions screening and AML processes.

Qualifications:

  • Advanced English – both written and spoken (daily duties and company communication are conducted in English).
  • Decision-making skills.
  • Strong analytical and organizational skills.
  • Knowledge of the Sanctions/KYC/AML. Experience in banking operations or compliance – would be an asset.
  • Ability to learn quickly about new business process and communicate effectively with different audiences.
  • Ability to embrace change.
  • Self-motivated.

In return, we offer:

  • Competitive salary & social benefits (e.g. private healthcare care, Benefit System, life insurance).
  • Work in a friendly and diversified environment, appreciating differences in style and perspective and using them to add value to decisions leading to organizational success.
  • A great environment for learning new technology and tools, online and instructor led training opportunities.
  • Working in a friendly, dynamic and multinational environment.
  • Opportunity to have an influence on the way you perform your tasks – our teams are constantly looking for new and better ways and we encourage all improvement ideas.
  • A chance to make a difference with various affinity networks and charity initiatives.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację
Citi to dynamiczny zespół, który łączy wspólny cel – zapewnienie najlepszej jakości obsługi milionom ludzi na całym świecie. Od 200 lat regularnie stawiamy sobie nowe wyzwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
04.06.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
29.05.2024

Specjalista ds. Obsługi Klienta - Buderus

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

IT Quality Management Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Specjalista techniczny ds. urządzeń diagnostycznych w branży Automotive

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

GDPR Coordinator

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Senior Network Security Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Test Architect - Off-Highway Robotics ECU [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Inżynier ds. Wsparcia Technicznego Systemów Audio

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Embedded Systems Test Engineer - Senior [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Junior IT Application Specialist (Digital) - Bosch IT Competence Center Warsaw

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
3 tygodnie temu, 2024-05-25
25.05.2024

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
15.05.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama