Czego szukasz
Oferty pracy

Global Screening Operations Analyst (AML/KYC/Sanctions)

  • Wymiar czasu: pełny
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 22.07.2022
Citi Solutions Center Poland

Global Screening Operations Analyst (AML/KYC/Sanctions)

JOB REQ ID 22442650

Warsaw (hybrid)
Full-time

Global Screening Operations (GSO) executes globally consistent alert disposition processes in line with Citi Policies and international standards and regulations.

This is an entry-level position within the dynamically developing area of AML/KYC which enables candidates to gain knowledge of the area including Sanctions regulations as well as Know your Customer, including Senior Public Figure importance and identification and more. Successful candidate will join a team of analysts responsible for customer profiles and associated potential screening matches. Candidate’s responsibility would be to analyze the risk involved in Customers’ relationship with Citi. Team consists of various roles enabling smooth execution of the daily duties. First weeks of the new analyst will be focused on gaining sufficient knowledge of the process and then utilizing the knowledge during disposition.

Job Description:

  • Analyzing and investigating customers who match against Sanctions and AML/KYC lists during the account opening and maintenance processes.
  • Conducting searches, gathering data and recording evidence from Citi internal systems, the Internet, commercial databases.
  • Cooperating with Business and Compliance partners on daily basis.
  • Operating within agreed business timeframes.
  • Applying or adapting knowledge obtained from training.
  • Building and applying knowledge of sanctions screening and AML processes.

Qualifications:

  • Advanced English – both written and spoken (daily duties and company communication are conducted in English).
  • Decision-making skills.
  • Strong analytical and organizational skills.
  • Knowledge of the Sanctions/KYC/AML. Experience in banking operations or compliance – would be an asset.
  • Ability to learn quickly about new business process and communicate effectively with different audiences.
  • Ability to embrace change.
  • Self-motivated.

In return, we offer:

  • Competitive salary & social benefits (e.g. private healthcare care, Benefit System, life insurance).
  • Work in a friendly and diversified environment, appreciating differences in style and perspective and using them to add value to decisions leading to organizational success.
  • A great environment for learning new technology and tools, online and instructor led training opportunities.
  • Working in a friendly, dynamic and multinational environment.
  • Opportunity to have an influence on the way you perform your tasks – our teams are constantly looking for new and better ways and we encourage all improvement ideas.
  • A chance to make a difference with various affinity networks and charity initiatives.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację
Citi to dynamiczny zespół, który łączy wspólny cel – zapewnienie najlepszej jakości obsługi milionom ludzi na całym świecie. Od 200 lat regularnie stawiamy sobie nowe wyzwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.

Inne oferty w tym regionie

User Marketing Manager/ Trade Marketing Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.06.2022

Regional Marketing & Business Development Manager (Dremel)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.06.2022

SAP FI Consultant (Accounts Payable)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.06.2022

Java Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.06.2022

User Marketing Manager/ Trade Marketing Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
4 dni temu
28.06.2022

iOS Developer (eBike)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.06.2022

SAP S/4HANA Supply Chain Consultant (SAP EWM/TM)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.06.2022

Regional Marketing & Business Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.06.2022

Specjalista ds. Benefitów i Wynagrodzeń

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.06.2022

Płatny Staż w Bosch Cyber Defense Center

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
23.06.2022

Asystentka/Asystent w dziale Doradztwa Budowlanego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.06.2022

Technical Quality Manager

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.06.2022

Project Manager / Specjalista Sanitarny | Dział Doradztwa Budowlanego

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.06.2022

Magister Farmacji

Dr.Max
Mazowieckie, Legionowo
Ponad 3 tygodnie temu
10.06.2022

Magister Farmacji

Dr.Max
Mazowieckie, Płock
Ponad 3 tygodnie temu
10.06.2022

Cloud Consultant/Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Solution Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

ABAP SAP Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Security Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Senior SAP SD Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Data Engineer – Knowledge Graph Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Development Lead

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Application Specialist Data Warehouse Automation

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Ekspert ds. Szkoleń

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

Osoba do wsparcia zespołu Administracji Personalnej i Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

Specjalista ds. marketingu do działu Automotive Aftermarket

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

Group Leader Software Development

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

Specjalista ds. rekrutacji IT

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

Praca w dziale Księgowości (Zespół Należności)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

SAP Security Analyst

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

IT Operations System Administrator

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

Group Leader Software Development

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

ABAP Development Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Office Assistant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

IT Solution Manager Big Data Analytics/Group Leader

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
30.05.2022

Marketing Manager for eBike division

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Data Onboarding Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP SD Senior Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Business Requirements Analyst

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Senior Java Developer (Backend)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Senior Network Security Automation Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP QM Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Technical Consultant IT Quality Management

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Data Modeling Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

C# Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Product Development Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Customer Service for European Retail Customers

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

CI/CD DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Project Manager - Junior

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP PP Consultant with German language

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Embedded Penetration Tester

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP PM Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Product Owner and Consultant - Product Engineering

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Embedded Penetration Tester

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Development Lead - Master Data Management

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Web Application Penetration Tester

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Frontend Developer (Angular)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP PP Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP EWM Consultant for Bosch Mobility

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Infrastructure Security Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Oracle Data Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT System Administrator

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

RPA/IPA Automation Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Płatny Staż Wsparcie Działu IT (Helpdesk)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Analytics Development Lead

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Salesforce Solution Architect

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP PP Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Paid internship in SAP SD Team

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Senior Microsoft BI Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Chatbot Software Developer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
31.05.2022

SAP Hybris Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Network Security Compliance Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
31.05.2022

SAP S/4HANA Technical Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Scrum Lead

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.06.2022

Senior Business Systems Analyst

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.06.2022

Senior Tax Accountant

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.06.2022

SAP WM/EWM Capability Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Cloud DevOps Engineer (AWS) & IoT - eBike

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

SAP SD Development Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

DevOps Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
31.05.2022

Junior Consultant, Cloud Services

TechSoup Polska
Mazowieckie, Warszawa lub zdalnie
Ponad 3 tygodnie temu
06.06.2022

Senior Tax Accountant

EQUINIX Poland
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
17.06.2022

DevOps Engineer Cloud & IoT (eBike)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

IT Development Lead - SAP SD

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Technical Consultant / ABAP Developer (SAP SD)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Junior ABAP Developer (SAP SD)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Project Security Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
2 miesiące temu
31.05.2022

Project Security Expert

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
01.06.2022

Cloud Services Technician

TechSoup Polska
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
06.06.2022

Kierownik Regionalny

Dr.Max
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.06.2022

Dermokonsultant/ka

Dr.Max
Mazowieckie, Siedlce
Ponad 3 tygodnie temu
10.06.2022

Technik Farmaceutyczny

Dr.Max
Mazowieckie, Janki
Ponad 3 tygodnie temu
10.06.2022

Kierownik Apteki

Dr.Max
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
10.06.2022
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama