Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

AML Expert

  • Wymiar czasu: pełny
  • lokalizacja: Warszawa
  • Data ważności oferty: 07.02.2022
Citi Solutions Center Poland

AML Expert

JOB REQ ID 22425202

Warsaw, Prosta 36 (hybrid- 2 days home office a week)
Full-time

Job description:

The Execution Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

  • Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
  • Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
  • Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
  • Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
  • Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
  • Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
  • Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
  • Can exercise independence of judgement and autonomy.
  • Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
  • Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm’s reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

  • 2-5 years’ relevant experience
  • Knowledge of AML regulations preferred
  • Proficient in MS Office
  • Excellent verbal and written communication skills
  • Demonstrated analytical skills

Education:

  • Bachelor’s/University degree or equivalent experience

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację
Citi to dynamiczny zespół, który łączy wspólny cel – zapewnienie najlepszej jakości obsługi milionom ludzi na całym świecie. Od 200 lat regularnie stawiamy sobie nowe wyzwania, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych Klientów.

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

Specjalista ds. Obsługi Klienta - Buderus

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

IT Quality Management Consultant

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

Specjalista techniczny ds. urządzeń diagnostycznych w branży Automotive

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

GDPR Coordinator

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

Senior Network Security Engineer

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

Test Architect - Off-Highway Robotics ECU [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

Inżynier ds. Wsparcia Technicznego Systemów Audio

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

Embedded Systems Test Engineer - Senior [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

Junior IT Application Specialist (Digital) - Bosch IT Competence Center Warsaw

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Wczoraj
25.05.2024

Project Security Manager for Cyber Security [BGSW]

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad tydzień temu
15.05.2024

Project Manager | Dział Define | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Senior Coordinator | Dział Marketing & Communications

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Project Manager Assistant | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Asystent projektanta instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Junior Portfolio Analyst

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Assistant | Business Development Department | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Administrator PRS | Warszawa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Konsultant/ka | Zachęty Inwestycyjne | Europa

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista/Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Koordynator / Koordynatorka ds. administracyjnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Junior Project Manager | Warszawa | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Product Manager | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Starszy Specjalista/Starsza Specjalistka ds. Finansowych/ Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Projektant instalacji elektrycznych (k/m)| Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Młodszy projektant / Młodsza projektantka instalacji sanitarnych | Dział Define

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Associate w dziale Building Consultancy

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista/ka ds. Windykacji | Dział Zarządzania Nieruchomościami

Colliers
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 2 tygodnie temu
06.05.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
30.04.2024

Retail Channel Marketer and Key Account Manager

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Ponad 3 tygodnie temu
29.04.2024

Agile Master

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.04.2024

Specjalista ds. Płac

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.04.2024

Cyber Security Engineer (Network Security Monitoring)

Robert Bosch
Mazowieckie, Warszawa
Miesiąc temu
25.04.2024
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama